客户身份识别制度与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度构成了国际反洗钱标准及各国立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度,也是义务

客户身份识别制度-中国反洗钱研究中心.PDF,客户身份识别制度 客户身份识别制度又称“了解你的客户”的原则。巴赛尔银行法规与监管实践 委员会1988 年1

客户身份识别制度,应遵循()原则。A、见过你的客户B、认识你的客户C、熟悉你的客户D、了解你的客户

3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。 A.安全 B.准确 C.完